黑灰产调查：非法买卖外汇，骗取出口退税，特大地下钱庄涉案金额220亿元！

这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。

金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕地区有大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。

义乌和潮汕地区都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来，这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符，究竟两地在做什么“大买卖”呢？

警方来到了广东潮汕地区，发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至只有村口20平米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

像这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码有100人左右，但这些公司并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，只是摆着几件塑料玩具样品。

另外，侦查员调查发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多，

比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，2017年注册，2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司”。

那么，究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司，他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢？ 民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。

公司去地下钱庄购买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。 

退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。

犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。 

记者来到武义县涉案财物管理中心，拿到了嫌疑人的手机，微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群，有成百上千条记录。 

在本案中，非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条，由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长，导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。

而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇，发展成提供报关退税一条龙服务。 

随着案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部，直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。

由于此案涉案人员众多，分布地域广，金华警方派出二百多名警力，兵分4路进行抓捕，另外派出一组人员前往柬埔寨，将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

据了解，此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。