黑灰产调查：冻结1000余万元！揭秘刷单诈骗套路!

　　只要有网购经验，在家就能刷单挣钱，无论你是全职妈妈还是学生，轻松自在刷单挣生活费，你在朋友圈、QQ群里，见过这些诱人的广告语吗？

　　不过，这很可能是骗局，2018年8月16日襄阳警方通过近三个月循线追查，成功侦破，“5.18”特大兼职刷单电信诈骗案，一举打掉两个兼职刷单诈骗团伙，从福建省龙岩市抓获12名犯罪嫌疑人，侦破兼职刷单电信诈骗案件160起，冻结涉案现金1000余万元。

　　此外，民警还扣押涉案车辆3台，手机30部，作案电脑3台，收缴银行卡56张，轻信兼职刷单三天被骗9万4，2018年5月18日，襄州分局刑侦大队接到襄州居民尚某报警称：在网上兼职刷单被骗9.4万元。

　　尚某说，5月15日，她在一个妈妈群看到了一则兼职信息：某电商平台销售的红酒需要通过刷单提高信誉，急需兼职，有高额回报，联系QQ号XXXXXXX。，由于此前有过刷单经历，并通过刷单挣了20多元，尚某很快就与该QQ号取得了联系。该QQ号的网名为“客服-小雪”。

　　尚某与客服联系后，客服发来一条信息，包含刷单时间、刷单报酬。其中，刷单金额20-1000元，佣金提成5%；金额1001-3000元，佣金6%；金额3001-4500元，提成7%；4600元以上，提成8%。

　　随后，客服给尚某派发了一个刷单任务，通过客服给的链接，购买一瓶价值100元的红酒。很快，尚某完成了刷单，不仅拿回100元货款，而且获得5元佣金。紧接着，尚某完成了另外两个刷单任务，共获得30元佣金。

　　5月16日，客服再次给尚某派发了任务，这次是购买20000元的红酒。尚某说，由于此前尝到了“甜头”，她没多想，就通过客服给的二维码，支付了货款。按照规则，这一单的提成为8%，即1600元。不过，等了许久，尚某发现，货款和佣金并未到账。

　　（诈骗过程截图）

　　这是咋回事？面对尚某的询问，客服解释说，这是由于尚某支付超时所致，需再次刷单才能拿回货款和佣金。由于凑不够20000元，尚某通过在支付宝里借款，再次支付了货款。可是，让她没想到的是，客服依然没有返还货款和佣金。这次，客服的理由是：系统审核不成功，20000元未到账，需要再次刷单。

　　第三次、第四次、第五次，尚某又依次支付了2万元、2万元、1.4万元。尚某说，她并没有那么多钱，其中6.1万元来自支付宝、微信的借贷。为何还不能拿回货款、佣金？客服称，正在处理该业务，24小时内完成打款。

      在此期间，为了取得尚某的信任，客服通过QQ发来了身份证、公司营业执照。可是，等了2天，尚某依然一无所获。此时，尚某如梦方醒，深感上了当，于是立即报警求助。

　　2018年以来，襄阳共发生刷单诈骗案件200余起，涉案金额180余万元。接到尚某报警后，民警围绕银行转账线索，串并了19起刷单诈骗同类案件，涉案金额70余万元，受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。

　　案情重大，群众损失严重。办案民警迅速将案情上报至市公安局。对此，市委常委、公安局长杨彪高度重视，要求迅速组建侦破专班，快侦快破，严厉打击犯罪分子嚣张气焰。襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦合成作战，对案件线索进行梳理，在海量数据中查找涉案嫌疑人。

　　专案组民警在侦查中发现，该团伙的诈骗模式为：以网络招聘工作为幌子，通过QQ号与受害人联系，让受害人购物刷单，从而拿到佣金。一旦受害人发现被骗，客服立即将受害人拉入黑名单。此外，该团伙出示的营业执照、身份证均为虚假证件。

　　之后，民警以尚某被骗的9.4万元为线索，对资金流展开追踪。民警发现，这笔钱转到了银行卡后，又转移至不同的账户，再通过多次转账，最后被取现。经过层层剥茧，民警有了重大发现：有人在福建省龙岩市某银行自动柜员机，取走了这笔钱。

　　得知这条重要线索，专班民警立即赶往福建省龙岩市。根据调取的取款视频，民警锁定了犯罪嫌疑人郑某。为了不打草惊蛇，办案民警围绕郑某展开暗中调查。民警发现，郑某就是该犯罪团伙的骨干成员，而郑某等人具有极强的反侦察能力，他们竟将办公地点设在了山里，并在各通道安排“把风人”。

　　随着调查的深入，一个分工明确的诈骗团伙浮出水面：团伙有总管、技术支持、财务，每个人都有分工，他们相互配合，实施诈骗。

　　异地收网抓捕12名犯罪嫌疑人落网

　　7月29日下午，襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄州分局刑侦大队民警赶赴龙岩市开展工作，通过前期获取的重要线索，秘密摸排追踪。8月9日上午，专班民警在经过整整10个小时的秘密蹲守，在龙岩市新罗区红坊镇郑某家中将其抓获，此次行动共抓获犯罪嫌疑人12名。目前，案件正在进一步调查、处理中。

　　据介绍，网络兼职刷单诈骗，属于老套路诈骗方式，但在各类电信网络诈骗案件中仍居于首位。诈骗分子通常设置虚假网络购物平台，利用招聘网站、兼职QQ群等途径发布兼职刷单虚假信息，要求受害人拍下商品并付款，随后返还购物款并支付一定数额的“佣金”。

　　诈骗分子在受害人完成前几单任务后会很快发放“佣金”获取受害人信任，之后再以高额报酬为诱饵，诱使受害人继续刷大单。随着受害人刷单数量和金额的增加，便以系统、网络等问题为由拒返本金及佣金，并要求继续交易才能返还，一步步诈骗钱财。

　　律师在此提醒广大群众，切勿相信，“网络高薪兼职刷单”的谎言，谨防上当受骗，一旦发现上当受骗，应当迅速保存涉案证据，并及时报警