黑灰产调查：将国人的智商踩在地上摩擦的“孙宇晨”微博封号！深度解析链圈币圈骗局！

导语：“雪崩前，没有一片雪花是无辜的”

No snowflake in an avalanche ever feels responsible

——伏尔泰语录

6月29日，孙宇晨在微博写下“有钱人的快乐往往就是这么朴实无华且枯燥”，如果你再打开这条微博，已经看不到了。

2019年12月12日，全国整治虚拟货币相关活动开展近一个月，晚间一则消息传来，令链圈币圈大惊失色——拥有100多万粉丝的孙宇晨微博被封，留下“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”的墓志铭。

全网知名蹭热度专家、波场创始人、微博“撒币大师”孙宇晨的微博帐号已被封杀！

和孙宇晨一起被封禁微博账号的，还有币圈大佬币安联合创始人何一（微博@何一Miss） 。

根据微博相关页面显示，这两位的账号都因“被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”

“马云唯一90后弟子”、“放巴菲特鸽子第一人”、“蹭热点会迟到，但从来不会缺席”等等是孙宇晨的标签。

孙宇晨的百度百科词条是这样概述的。

孙宇晨，1990年生，美国常青藤盟校宾夕法尼亚大学硕士，北京大学学士。波场TRON创始人。移动社交应用陪我APP创始人兼CEO，锐波创始人兼CEO，《财富自由革命之路》发起人，波场TRON基金会创始人。

百科还提到，孙宇晨是2011年亚洲周刊封面人物，2014年达沃斯论坛全球杰出青年，2015年福布斯中国30位30岁以下创业者。2015 CNTV中国互联网年度新锐人物，2015年成为马云创办的湖畔大学首批学员中唯一90后学员，2017年福布斯亚洲30位30岁以下创业者，在2018年中国90后作家排行榜中位列第29名。

和这些标签和名头相比，2019年孙宇晨最大的标签是“祖传100万”，“花不完的100万”。

孙宇晨新微博账号被封，开通不足12小时

12月12日晚间，波场创始人孙宇晨和币安联合创始人何一的微博账号疑似被关闭。每日经济新闻记者第一时间联系何一，询问其是否了解被封原因，是否解封。

何一表示：“接到了微博的客服电话通知投诉被封号，还不了解原因。”

波场TRON区块链官方微博则回应称，“我们与微博有直接的沟通管道，会尽快沟通解决”。同时公布了孙宇晨新的微博账号。

没过多久，新账号@孙宇晨老师 就发微博表示，“想死你们啦！孙老师孙哥又回来啦！”并继续通过梦想基金给自己博关注。

截自知乎用户@孙宇晨 主页

从放巴菲特鸽子

到永不缺席的“在线撒币”

混币圈，害羞你就输了？

图片来源：微信公众号“环球人物”

蓝鲸财经在一篇文章里说：“割了几十亿韭菜，然后拿出一点钱作势，不仅能蹭到热点，还能收获原谅赞美。这等于是在告诉所有人，只要有钱，也不需要管钱怎么来的，撒出去就可以洗白，这是一个非常扭曲的错误性公众示范。”

今晚这场大剧终于在微博上宣告结束。

以下是孙宇晨微博赏析：

就是非真实的货币。熟知的，比如腾讯公司的Ｑ币，新浪推出的微币，这些可以用来在网络上玩游戏看书。

还有就是从２０１３年流行起来的以比特币为代表的数字货币，比如莱特币，无限币，夸克币，便士币，隐形金条等等。这些都是互联网上的虚拟货币。

比特币，是一种有开源的Ｐ２Ｐ软件产生的电子货币，主要用于互联网的金融投资。

近年来比特币的暴涨让很多人看到商机，各种平台都开发了发币的业务，可以说目前的数字货币市场鱼龙混珠，９５％以上的都是骗人的，只不过打着区块链的幌子而已。

虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿。因为２０１７年的暴涨，让人们开始贪婪，也失去了理性，才会被骗子和骗局欺骗。

前两天央视刚刚曝光了一批涉嫌传销和诈骗的币种名单，还有此前约一千多种宣布死亡的数字货币。

 2009年比特币诞生，其价格从0.0025美元涨至当前超10000美元，暴涨400万倍。

伴随着炒作情绪的接连高涨，“数字货币”“区块链”就像魔术一样，吸引着每个人的眼光。

但另一方面，在这错综复杂的世界里，区块链早已被传销分子玩得飞转。

在你的日常生活中，是否经常有陌生人加你好友，向你推荐“区块链理财项目”、“每天都能赚几千块钱，抽几分钟时间就能做一单，每单都有几百块”。甚至有亲朋好友不断拉你入伙，说已经赚了几百万，让你赶快上车。

最近，币圈世界最大资金盘plustoken的崩盘，显然还是不能掩盖成千上万资金盘的崛起。

那么这些资金盘到底是谁开发的？其背后运作的模式是什么？为什么那么多人在资金盘上前仆后继？

8万发一套虚拟货币，赚够了就下线

近日，记者暗访了一家虚拟矿机+交易的区块链传销坐庄系统开发公司，以下是暗访对话内容，其中Q代表记者，A代表系统开发公司王先生。

Q：怎么坐庄呢？

A：就是自己发行一款虚拟币，名字可以自己取。咱们定制的软件里，支持币的交易转账、挖币系统。新用户注册平台，可以买矿机，每天都能产出币。然后软件里有交易市场，可以转账交易、挂单交易。

Q：能赚钱吗？

A：卖矿机赚钱，币交易赚钱，坐庄是稳赚的。

Q：币交易怎么赚钱？

A：第一，软件后台在你手里，你可以提前建一个用户屯大量币，后期币价涨起来抛售。第二，币交易可以收手续费。

虚拟矿机App模板

 Q：怎么让币涨价呢？

 A：都可以自己设定。炒作宣传啊，人多币少，就涨价啦，市场规律。比如有人高价在收币，出币的人几乎没有，那就要一直涨价了。

 Q：投入成本多大，收益多大？

 A：投入下线差不多8~10万元，受益百万元以上，赚够了就下线了，重新换名字再上。

 Q：上线后要持续投入的吧？

 A：上线后只需要推广就行了，推广我们不负责的。就是打广告啊，发帖啊，拉群啊这些。就像组建微信群这种的，都是免费的。说实话前期参加早的都是赚钱的，因为买矿机早，自己的币也多，后期涨了，都赚钱的。这些忠实客户也会帮推拉人的，邀请人送算力，邀请人送小矿机。

虚拟矿机模板

 Q：一般怎么入金？

 A：这种模式一般都是直接钱包转账，私下里微信、支付宝交易。

王先生说，做系统要先确定需求，是想做哪种的区块链，是虚拟矿机+交易这种吗？与此同时，王先生把一份类似的模式给记者发来，并特别备注，“此图尽量人手一份，以调动下线的积极性，努力推广才可能实现财富自由。”

王先生向记者表示，矿机算力、每天收益，都是软件后台设定的，你可以自行设置规则。

Q：我这边都需要准备些什么？

 A：您这边需要先确定软件的需求，就是你需要哪些功能、几个等级的矿机。确定需求-报价-签合同-软件开发-成品交付。软件交付之后，直接就推广拉人就行。

 Q：发的币可以用区块链查询吗？

 A：钱包地址查询是吧，一般都是私链，不可查。做成可查的要加钱，也能做。

 Q：8万~10万元包含App和官网？

 A：嗯，可以送你个官网。反正就是一些国际化的介绍，都是这么做的。

 Q：什么是国际化的介绍？

 A：就是虚拟币的形势一片大好，定稿了咱们这边有设计师，会设计出草图先给您确定的。

 Q：上线了我这边怎么维护呢，复杂吗？

 A：首年是免费维护的，就是你想更新什么东西，找我们技术，都是免费的，你提需求，我们整改。

 Q：怎么保护好我们的隐私，不让别人知道呢？

 A：可以租用国外的服务器，把App和网站都存储在国外，这个都是我们包含的内容，咱们只需要做好推广就行。

 Q：我还得准备白皮书吧？

 A：可要可不要，都可以做的。你问很多炒币的，他们压根不知道白皮书是什么。若你想要，咱们能做白皮书，看您需求。

 Q：你们目前有在运作的项目吗？

 A：有，这个都是签订合同的，客户运营项目不能透露。

与此同时，王先生随手向记者发来几张图片，“看别人都在群里推广币呢”、“名字叫核弹币”。

图片解释道：“核弹币由BOMB团队打造，总量1000万枚，每笔核弹的链上转账都会销毁交易量的1%！核弹币是为了对抗传统金融的通货膨胀，核弹币给予每个需要金融自由的人，掌握财富的权利！”

Q：怎么签合同？你们公司在哪里，可以考察一下吗？

 A：可以考察，这边都是公司的专业技术团队，欢迎考察的。也可以先看看合同样板，您确定没问题了这边公司签字盖章发过去，您收到自己签字保存即可。

选择我们这边合作还是完全放心的，一系列的全套服务后期有保障，PPT、白皮书、网站，包括后期上交易所都可以的。

 Q：上什么样的交易所？

 A：比如上火币网这种大交易所，这个需要付费的，需要20~30万元。

 Q：20~30万元够吗？记得去年初要上千万。

 A：我们都是软件服务公司，有特殊通道的。这个咱们可以后期再考虑，前期先把软件做起来、推广起来，后期想上了再上就行。

最后，王先生还不断向记者推销，“咱们这边可以确定下名字，准备宣传”，“现在正是虚拟币的风光时期，咱们早点项目落地，早赚钱呀”。

资金链断了，重新换个马甲继续

对于这种区块链传销骗局，记者发现，参与者不仅有对技术完全外行，单纯被超高收益所迷惑的普通受害者，还有一些高学历的从业人员。

作为一个IT从业者，对于区块链，张先生有非常专业的认识。对于虚拟货币的传销，张先生参与多次，并向记者分享了他的经历。

张先生说，在本次币圈最大资金盘plustoken崩盘前，最出名的要数3M资金盘。

张先生“投入20万，三天取26万”，“说的是15天30%收益，但是大概在你下单12天左右才能轮到你打款，15天就可以提款，所以算是3天取26万”，“我就干了几票，就不玩了，太刺激”张先生说。

“怎么知道项目什么时候崩盘？”张先生说，“本来下单之后，第12天才打款，但后来一下单，过了一会就得打款。就说明提款的人多，进来的人少啦。到后来，一周、三天、一天，时间越来越短，我就赶紧撤了。”

“你玩的时候知道它是传销吗？”，对于记者的提问，张先生说，“肯定知道啊，要不做啥能有一个月30%的收益”。

 “你参与过别的数字货币传销盘吗？”张先生回忆称，“多了”。2017年年底，因为参与一个虚拟货币资金盘，张先生赔了几十万。“开盘三天跑路···”、“XX不按套路出牌”，张先生骂道。“现在不玩这些了，偶尔看看，老婆不让玩了”，张先生说。

 “综合下来你赚了还是赔了？” 张先生说，“赔了啊，毕竟耗费了时间，收益很小啊，还是老老实实上班实在”。

对于当前这种打着区块链名义的虚拟矿机，资深从业者胡先生对每日经济新闻记者说，“资金盘都是弄个App，号称区块链。所谓的量化交易，都是噱头，只是为了好听而已。说白了，前面的人吃肉，后面的人喝汤，到最后资金链断了，重新换个马甲继续。”

2017年，以区块链理论为底层技术实现的比特币，一路暴涨至2万美元的高点，其所带来的金钱游戏让不少人惊呆了下巴，看红了眼睛。

于是一批又一批心术不正的人，开始利用区块链的招牌打起了骗钱敛财的主意。

他们宣传着各种花里胡哨的词藻，发行着各种名称怪异的虚拟货币，背后隐藏着的却是几乎一模一样的骗术套路，让无数人血本无归，倾家荡产。

这些发行虚拟币骗钱的公司，他们的惯用骗术套路基本上分为以下7个步骤：

1.造币

找到一家做虚拟货币的技术方案公司，从做白皮书到代码调试完成，大概3到5个月的时间可以全部搞完。

根据发币公司要求的高低，一般发币公司需要支付给技术方案公司50到300万的费用。

待虚拟币在币圈各“交易所”（其实就是可以供炒币者买卖虚拟货币的各App）“上市”之后，后续项目的技术维护费用再视具体情况而定。

这些给发币公司做技术解决方案的公司，也都无一例外的打着区块链的金字招牌，对外宣传着自己是专业于“区块链”技术解决方案的公司。

其实也无非是招几个、十几个程序员研究研究github上比特币，以太坊的开源代码。

然后再在它们的源码基础上改一改“分红统计”、“锁仓收益”、“派奖规则”等等这些比较简单的算法。

再对外宣传他们是区块链3.0，区块链4.0...，拿着同一套技术方案根据不同的客户需求调试后，可以卖给多家发币公司，同样也是骗钱。

所以可以看到很多发币公司在github上开源出来的源码中的介绍文档（ReadMe.txt）里，原封不动的都还是BtCoin，ETH的字样。

但是，发币公司也都基本上和那些卖技术方案的公司一样，对外宣称自己发行的虚拟币是源于自主开发的，比比特币、以太坊更高级的区块链3.0，区块链4.0...。

我也听过吹嘘5.0的，真是厚颜无耻，无下限。

2.包装

每一个企图发行虚拟货币割韭菜骗钱的公司，都会先对公司进行全方位的包装。

在技术宣传上，他们基本上都会吹嘘他们的技术是多么先进，多么牛逼，是区块链4.0、5.0，完全自主研发，引起区块链革命，引起了行业风暴等等。

同时，还会再推出很多中英文夹杂的牛逼哄哄的词汇，例如什么“新一代智能合约SC”、“区块链WIFF共享共识体系”、“DAC去中心化自制”、“INB开源投资”...

就是要达到让人看了云里雾里，仿佛高深莫测的地步。

然后再拉一些币圈、链圈里有些知名度的“大佬”站台，说某某大佬是公司的高级顾问、创业合伙人、名誉董事等等。

其实很有可能就是跟别人一起吃了个饭，合了张影，或者连面都没见过，但是这都不要紧，打出名号是最主要的。

像李笑来，薛蛮子，还有前段时间在美国自杀的某张姓教授等，就经常成为这些公司往自己脸上贴金的招牌，当然，这些大佬们自己也乐意，有钱捞何乐而不为呢，台不是白站的。

同时他们也会对公司的员工进行包装，例如对什么CTO、CFO、CEO、COO…的履历（大部分是假的）进行包装，美国xx名校出身，在xx牛逼企业做过高级副总裁，创造过颠覆行业的项目、引领过技术革命的潮流等等。

xx之父、xx教父、高级xx…是他们惯用的头衔。

3.私募

在发币之前，基本上发币公司都会先内部进行私募，比如总数5亿个虚拟币，那么对外发一半，或者发2/3，剩下的握在老板手中，为将来拉升之后收割韭菜使用。

而要发行的虚拟币中的一部分，会先由私募投资人出资以0.5元、1元、1.5元等极低的价格买入。

也有连私募资金都坑的，这一种一般私募的范围比较大，给私募发行的价格会稍高一些。

例如有薛蛮子、阎焱、帅初站台的，打着“量子”、“太空”、“卫星”等装逼词汇的“太空币”，在新加坡私募，一天完成10亿私募。

后来，这个在白皮书中吹嘘是“宇宙银河间准虚拟货币”的垃圾币跌到连渣都不剩，很多私募投资者几百万，上千万直接化为乌有，同样被坑的血本无归。

但是，基本上在私募这一阶段，那些发币的老板就能收回整个发币流程的投资成本了。

4.上市

这里的上市不是在沪深或港股股票上市，而是发币公司让自己造出来的虚拟币，可以在像火币，OKCoin、聚币网这些可以买卖虚拟币的App或网站上交易。

这一环节是发币公司的最大项开支。

一种虚拟币要在这些交易平台上“上市”，发币公司要给这些交易平台很大一笔钱，根据交易平台的知名度和规模，从几百万到2,3千万不等。

5.推广

一个发币的公司，可以没有一个技术人员，但是不可能没有一个市场部。

市场部里几乎都是18、9岁，20出头的小年轻，他们人手十几、几十部手机，数不清的微信，QQ号，在网络上建立各种微信群，发布花式繁多的“10万投入1000万回报”、“人生逆袭的机会”、“实现财富自由”、“20天翻一千倍”…等等信息。

如果推广宣传做的好，这些微信，QQ群往往能圈到3、40万人的规模。

同时他们还会参与各种区块链交流论坛，增加知名度，推广它们发行的虚拟币。

这些经过各种手段推广运营而圈进的人群中，只要有一成的人上钩，就已经足够发币公司最终赚到盆满钵满。

6.拉升

之前说过，在私募环节，会有一部分的虚拟币持有在老板、合伙人、投资人手中，剩下未发行的币也都持有在他们手中。

只有更多的人上钩接盘，购买他们的虚拟币，他们才能将手中的虚拟币变现，掏空购币者口袋中的钱。

同时币价越高，老板们出货的时候才能赚得越多。

那么将币价拉升就是必不可少的一步了，只有这样才能吸引到越来越多的购币者高位接盘了。

所以在这一环节，老板们也会拿一大笔钱出来，根据老板们的资金量，少则几千万多则上亿，但是这一大笔钱并不是开支，而是用来炒币对倒，拉升币价。

由于虚拟币是全天24小时实时交易的，没有涨停板，也没有跌停板，所以只要币圈行情不是太差，资金足够充足，币价的拉升基本上完全都会被老板们控制。

随着币价的一路拉升，以及发币公司不断地对外运营宣传，营造暴涨氛围，会有越来越多的投机者，散户进场。

7.出货

在币价拉升到一定程度，“老板们”就要开始逐步出货了。

虚拟币的出货跟股票庄家出货很相似，但又有所不同，主要有两种形态：

一是与股票相似的，拉升与出货交替，出货多了引起币价下跌，就再投钱拉升，一边拉升一边出货，交替进行。

这种出货形态的老板们一般手上资金量都比较充足，所以有资金护盘，相应的，币价维持高位的时间越多，他们出货赚的也越多。

还有一种形态，是在发币之前将资金几乎全部投入到运营宣传，圈到足够多的人头进场，等币“上市”之后，直接破发，一路下跌，在极短的周期内，一边跌一边疯狂抛售、套现割韭菜，最终币价跌到几分钱一个，没有人再会去玩去接盘，只留下一地鸡毛。

这种就是“上市”就是奔着“割韭菜”而去的。

如果碰上这种虚拟币，除了幕后的老板们，所有投资者都会被直接深套，血本无归。

当这些“老板们”割完韭菜，停运官网跑路时，其各式各样的跑路方式也是千奇百怪。

大部分是突然关闭所有运营渠道，但也有一些花样作死，跑路都跑出别样风格的，有在官网发公告说“我们所有币全被黑客黑了，我们不搞了。”；还有直接告示投资散户“明天开始我们跑路了。”；甚至还有跑路的时候大骂投资散户“傻逼”的。

以上就是一种虚拟币骗局的惯用基本套路。

除此之外，还有一种更恶心的，就是在惯用套路之外，同样也是打着区块链的幌子，但本质却完全是中心化服务器运行的“空气币”。

这些空气币甚至夸张到连公司实体都没有，也根本没有一行代码开源到github，他们通常会将服务器设置在国外，或者人直接就呆在国外。

它们几乎都是“出货”形态中的第二种，即上市就破发“割韭菜”。

另外还有各种传销币，那就是纯粹的传销骗钱了，这里就不再做讨论了。

自古真情留不住，唯有套路得人心。

寒风凛冽的时日里，一定要捂好自己的钱袋，切勿相信一夜暴富的神话，谨防辛苦血汗钱落入各种防不胜防的骗术套路之中。

一部分人被骗都是抱着一夜暴富的心态进入虚拟货币市场，不幻想暴富，天上不会掉下馅饼的，没有那么幸运和容易的好事情。

加强对区块链和虚拟货币的了解，掌握区块链的知识，就能够辨别和识破这些数字货币的骗局。知己知彼，才能百战不殆！！

值得投资者注意的是：

鉴别一个币是否是空气币和山寨币，看它的架构，目前通过上交易所判断已经不行了，交易所里的归零币和下架币越来越多，不要听说那个币上火币、ＯＫ、币安就觉得会成为千倍币，今年所有币都是破发＋一轮游。

看架构比较明显的有：云矿机＋积分商城（说实话这就像你给我３万块钱，我分６个月给你返一个道理），第二就是邀请制成天发邀请码注册撸羊毛，这种币多数都是坑（除过ＯＮＴ　ＥＮＵ　ＣＥＴ等）。

此外要重视的是：

有种营销模式要特别注意，遇到类似“荐股群”里某某大师，说股市行情不好，建议大家投资虚拟币，千万别投资。百分百骗局！

１）发行方式。

２）交易方式。

３）实现方式。

４）是否给出源代码链接。

５）官网是否是ｈｔｔｐｓ开头。

６）开发运营团队的信息公开透明的。

７）多了解数字货币，和主流数字货币进行对比。

说起贝尔链“BRC”想必在币圈的人都有耳闻。

作为资金盘总有崩盘的一天，2019年8月贝尔链正式软跑路，一级矿机停运，二级币价暴跌，割了数十万投资者，圈钱数十亿。

近期，有投资者爆料称贝尔链被连云港有关部门调查。

（8月份贝尔链软跑路后，投资者组织维权）

（投资者爆料称贝尔链被连云港有关部门调查）

据小编了解，贝尔链初期就是从连云港传销出来的，其江苏布比区块链技术有限公司为贝尔链最大的传销者，当地很多投资者都是通过该公司参与投资的，所以那边的维权风波比较强。据说该公司领导人已经被相关部门请去喝茶了。

据可靠资料显示，海州公安分局经侦大队已安排专人调查“贝尔链”一案，目前正在初查阶段，但暂未立案。

小编觉得有相关部门的介入调查，对投资者是有利的，希望各位受害者能团结一致，去维护自己的合法权益，尽快将贝尔链诈骗的有关资料提交到相关受理部门，将这帮诈骗犯绳之以法！

下来我们再来说说贝尔链团队的另一个项目TEP“大航海家”，这个项目完全是继承了贝尔链的模式。

2019年11月29日，TEP大海航家发布公告称将在11月30日停止大海航家账户入金。

公告一出，二级币价应声而跌，跌至2元左右。据小编查询TEP的开盘最高价为96元，最低价为2.1元，暴跌了45倍，现报价在2.7元左右，已经属于崩盘。

币价暴跌割了二级玩家，但这并没有满足庄家的胃口。

因为已经停止了入金，没有后期玩家资金的注入，前期玩家的3倍收益怎么来，不可能庄家自己去掏钱吧。所以庄家又顺势割了一级玩家，和贝尔链割韭菜的镰刀一样快。

2019年12月4日，TEP大航海家又发布优化算力公告称将一级矿机的收益，锚定TEP价格暂定10元进行对标产出，动态恒定机制，二级市场超过10元将按最新价格重新锚定。

小编说，TEP现在的结局和当时贝尔链的软跑路是没有什么区别的，这个也可以说已经属于软跑路了。据估算TEP这个盘子也大概圈钱数十亿。

大家不要再对BRC及TEP抱有幻想了，吞进去的钱，是没有那么容易会再给你吐出来。

现在有关部门已经介入了贝尔链的调查，你们也可以尝试着TEP的报警，看能不能并案调查。现在是维权的好机会，千万别错过了。希望你们维权成功！

随着区块链概念的火热，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”、“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。

一些人在对区块链一无所知的情况下，就将眼光投向其中，被高利诱惑失去理智，甚至也有人意识到是骗局，仍抱着侥幸心理。

近日，上海市静安区法院就宣判了一起假借“区块链”名义实施诈骗的传销案。来自四川省成都市的蓝某和浙江省温州市的项某某均因犯组织、领导传销活动罪，被法院判处有期徒刑，并处罚金。

2017年6月份，郭某(在逃)伙同他人在上海市及全国其他地区，采用公开授课、微信介绍等方式，宣传“CTC区块链资产贸易项目”。宣称在全球范围内开展比特币“搬砖”业务将获得高额盈利回报，引诱投资者缴纳一定费用后取得投资该项目资格。

投资者成为“CTC区块链资产贸易项目”网站会员并以推荐码注册的方式按一定顺序组成多级层级，以发展人员数量作为返利依据，获取参加者缴纳的费用并继续发展他人参加。

2017年7月起，被告人蓝某受人引诱投资CTC项目后，通过微信、宣讲等方式向他人宣传、推荐CTC项目，并帮助部分投资人缴纳费用。

2017年8月起，被告人项某某受人引诱投资CTC项目后，通过微信等方式向他人宣传、推荐CTC项目，并建立微信群解答问题，帮助部分投资人缴纳费用。

2018年8月15日，项某某经民警电话联系后至公安机关接受调查。同年9月1日，被告人蓝某在四川省成都市被公安机关抓获。到案后，项某某、蓝某均如实供述了上述事实。

至案发，蓝某共发展下线参加者34人，项某某共发展下线参加者75人。

2019年9月2日，上海市静安区检察院以起诉书指控被告人蓝某、项某某犯组织、领导传销活动罪，向静安区法院提起公诉。静安区法院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。

法院认为，被告人蓝某、项某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。

被告人蓝某、项某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其又退赔了违法所得，亦可酌情从轻处罚。采纳公诉机关建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年且适用缓刑并处罚金的量刑意见以及辩护人的相关辩护意见。

据此，静安区法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处蓝某、项某某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易，对虚拟货币交易场所进行清理整顿。目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。

今天要爆料是UIN，又叫Uin联盟链，钱包的名字叫utoken，目前已经跑路，处于维权状态。

（维权现场）

10月29日的时候，该资金盘钱包就发了一个暂停充提UIN的公告。

又是一样的理由，平台受到黑客攻击，知道的人都知道这是跑路的征兆。

只要出现这个公告就可以死心了。

此后又说会给会员退还本金，部分人收到了本金，退的也是USDT，但是都是一些小额退款，数额大的自然是不会退的。既然已经跑路了，那么自然是要绝情一点，放进口袋里的钱怎么会掏出来。

一开始说退款以USDT的方式退回，后来自然也是不愿意把真金白银拿出来，干脆就返还UIN代币，不过返还这个空气币，拖着拖着价格就暴跌了。

该项目发出多个公告维稳投资者，实际上每个公告都只是为了拖延时间罢了。

从十月底拖到现在，还是没有退还本金，当然用脑子想想这是不可能的。中间一段时间，账户中的UIN直接被清零了，然后发了公告之后又补回了一点代币，但是没办法提现，投资者只能看见账户中的资金不断的减少。

目前UIN价格依然在不断的下跌，爆料者表示，昨天还有10万多的资金，到了今天就只剩下8万了，这就是所谓的钝刀割肉？当初说好的退还USDT，一直拖到现在，说会退还uin，直到有人维权，才象征性的发公告维稳一下。

目前维权进行中，一个是uin的推广社区名字叫做犀牛社区，另外的就是这个项目方操盘手。

关于这个犀牛社区，只要一有人质疑就踢出群聊。

据悉该项目之前只在BKEX上流通，目前在BKEX上的交易量仍占有90%以上。这才不到短短3个月时间，项目方就跑路了，不知道BKEX的代币审核是如何？

至于投资了utoken的，也不要再相信开网或者退回本金的鬼话了，拿好一切证据去维权吧。

这个Utoken已经不是第一次诈骗了，之前已经出现过多起诈骗的事件了，是一个连环套。当然背后还有很多隐藏的东西，也欢迎各位知道内幕的来曝光。

近日，有多名市民向南国早报客户端记者反映，他们参与投资的一个“plus token区块链钱包”项目疑似跑路。据估算，南宁有上千人参与投资，每人投入数千元至上百万元不等，损失惨重。然而，不少受害人还心存幻想，不愿报案。

心动：抵不住诱惑，先后投入60万元

今年2月底，雷女士通过老同学雷某介绍，开始接触“plus token区块链搬砖套利钱包”，该项目称，只要通过数字货币交易市场买入比特币等七种数字货币，存入钱包，该平台就会在各大数字货币交易市场进行高卖低买，通过高频量化交易实现搬砖套利，每月有8%至20%的收益。

“plus token区块链钱包”之前打出的广告。

今年3月，雷女士被高收益打动，尝试投入了4万元，刚开始，收益每天到账还能随时提现。

“plus token区块链钱包”之前打出的广告。

后来，投资群里又发布了更“诱人”的福利信息，尝到甜头的雷女士便加大了投资力度，先后投入了60万元。

调查：网站留言无回应，APP已无法下载

然而，6月27日，该平台突然无法提现。7月10日，平台APP也无法登录，所有交易停止。据雷女士介绍，从今年3月至今，她先后获益4万元，相当于损失了56万元。

同为该项目投资人的市民潘女士也损失了20多万元。

据她介绍，该项目分别普通用户、大户、创世等等级，发展下线便有层层奖励。原本负责南宁市场推广宣传的一名创世用户（即最高等级）是一名湖南籍女子。如今，该女子已联系不上。

12月4日，雷女士告诉南国早报客户端记者，事发后，她本想让“大咖”级的老同学雷某带她们到公安机关报案维权，却发现自己已被拉黑。5日上午8时23分，记者向雷某发送了采访短信，但目前没有得到任何回应。

“plus token”全球中文社区的网站首页截图。

同日，南国早报客户端记者登录“plus token”全球中文社区的网站，发现首页只显示“开网倒计时中……”。于是，记者通过在该网站留言，也并未收到回应。记者又试图下载该平台APP，发现已无法下载。

“plus token” APP还能登录时的截屏。受访者供图

深思：有人仍心存幻想，不愿报案

“目前，南宁才有10人左右去报案。”据潘女士介绍，今年7月发现被骗后，她是首个站出来维权的，还一度被人威胁说要把她人肉出来打。

雷女士也表示，事发后，该平台有些“大咖”级以上的人员主动跳出来“维稳”，声称如果报警，“开网”后账户要被封掉。

因此，很多投资者担心被报复不敢报警，还有人仍对“开网”心存幻想不愿报警。前段时间，她加入了广西的一个维权群，截至目前只有80多人加入。

关于该项目的网上检索结果。

12月5日，南国早报客户端记者上网搜索，发现有外地警方已认定该项目属于传销组织，并抓获了相关嫌疑人。

受害人的报案回执单。

目前，潘女士、雷女士等人已报案，警方仍在进一步调查中。

“我不炒股了，别再打电话过来！”挂掉骚扰电话，在广州家中的张伯显得有些激动，对记者说：“现在这些电话我是一个都不想听！”

早前，张伯就因为听信了一个推荐股票的电话，一步步被拉入虚拟货币骗局的深渊，不仅拿出积蓄，甚至跟多年未联系的朋友借钱，只想着博一把可以赚点养老费，却没想到在上个月底，十几万元一下子就消失殆尽。

赚钱美梦同时破灭的，还有文森特、李先生等200多人，他们分散在全国各地，经历却都如出一辙：先是被陌生人拉到投资微信群里，在长达一个月的时间内，不断观看炒股教学直播，与“老师”们建立信任，再被拉入投资“私盘”中。

在“老师”循循诱导下，他们的股票资金和借款被投入虚拟货币，最终跟着“老师”们一起失踪……

幡然醒悟的被骗者们，才发现原来“老师”们从来未露过脸，除了微信外未留下任何联系方式。信任，成了这个骗局里最美好的笑话。

近日，张伯等人已经向警方报案，广州、佛山等地警方已经立案侦查。针对近期频发的虚拟货币诈骗案，全国多地警方在网络上发布提醒：网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗！

今年4月底的某天，张伯突然接到一通电话，自称可以免费推荐股票、教授炒股技巧。炒股4年多，却因为行情问题亏了一些钱的张伯，抱着试一试的想法，加上了对方的微信。

张伯先是被拉到一个微信群里，又很快被“分流”到一个微信小群。群里的管理员给了他一个链接，点开后只要输入自己的手机号和管理员提供的密码，就能进入一个叫“都挺好”的直播间。

在股票开市时段和每天晚上19：30-21：30，直播间都会开启。

直播虽然有“老师”的声音，但是却一直看不到人，只有教学PPT和老师自己的投资记录。观众可以通过直播间里的对话框跟老师交流。

直播群里的老师会推荐当天的优质股票，并直接指导股民要在哪个时段进行购买，什么时候抛售。“他给的‘指令’非常直接。”

同样被拉到直播间里的肇庆人陆先生，一开始并不相信这些所谓的推荐。但是在观察几天之后，陆先生却发现直播间里推荐的股票确实有一定“价值”。

“跟着他们买每次虽然赚得不多，但基本都能有两三个点收益，有时候不准会跌一点，但整体还是赚的。”陆先生说。

而湖南长沙的李先生还告诉记者，直播间个别推荐的股票还出现过涨停的情况，所以吸引到越来越多的散户加入，最多时人数达15000人。

很快，张伯、陆先生、李先生等人都成了直播间的忠实“粉丝”。

直播间的两个“投资老师”陈伟安、张顺天，自称是上海私募公司的，主要做游资控盘，分别讲授“游资九诀”和“丈天尺”的炒股技巧，让他们感觉很专业、有帮助。

原本以为可以一直跟着直播间赚钱，但从5月底到6月初股市的一波连续下调，开始打击着投资者。

正在张伯等人感到焦虑时，直播间的老师们称当前股市行情不好，但是不会放弃他们，会给他们提供新的赚钱“途径”。

6月9日，张顺天告诉张伯等人，其在台湾考察期间，从一家大企业手里拿到内部资料——BHTC发展计划。

BHTC是一种“类比特币”的虚拟货币，将于６月10日上市全球发放8000万枚，发行价0.14美元（1元人民币），其已拿到私募战略配售，之后会有美国桥水基金等多轮资本注入。

6月12日，张顺天在直播平台现场演示交易平台Bitniu（手机APP）买入的流程，并以500万个人资金大量买入。12日上午9点25分，BHTC已经涨到0.58美元，相当于两天时间涨了4倍以上。

张伯告诉记者，购买BHTC所使用的交易平台APP，要通过微信群里的投资助理才能拿到，注入资金后就能在里面进行购买和交易，但每次注资却要转账给私人账户或公司的账户。

就在一些投资者还将信将疑的时候，陈伟安先是出来“质疑”，告诉投资者们先别急着买太多，并称自己打了30多个电话求证，周末要去贵州考察虚拟货币的生产成本。

几天后，他就在直播间告诉投资者，“生产成本都要两百多块，你们现在几块钱买入，还有什么需要考虑的？我是全仓买了。”他还晒出了他在平台里的购买记录。

妻子突然提出要购买虚拟货币，引起了白云区从事技术工作的文森特的警惕。

文森特在网络上搜索了很久，都没有任何关于BHTC币的信息。“而且还是跟私人第三方账号直接转钱，这会不会是骗局？”文森特告诉妻子。

BHTC币的疯涨，以及一月来建立的信任，最终还是打动了文森特的妻子，小规模地买了1500个BHTC币。

根据陈伟安他们的建议，投资者把股票里的钱拿出来，逐步投入到BHTC里。不断上涨的BHTC，让很多人都以为拿到了资本的入场券。李先生就把股票里全仓267万全部转投到BHTC中。

文森特还记得，在投资了BHTC币的那几天里，妻子经常和他说的话是“又涨了”。送完孩子上学，账号多了几千元，做顿饭，又涨了几千……如果投资多点是否能赚更多？这样的冲动，让原本谨慎的他们还是多次增补了购买资金。

8天时间，从0.58美元拉到7美元多，很多投资者的资本都直接翻了几倍。更让他们觉得放心的是，几位“老师”告诉他们，“不翻10倍、100倍，达不到25到30美元坚决不要卖。”

但是，好梦很快就醒了。

6月19日上午10时，BHTC币已经涨到快接近8美元，陆先生又注入了12.8万元。到了中午12时，BHTC币从7.9美元，突然“跳水”暴跌到0.12美元，陆先生前后投入的54万资金所剩无几。

13时，直播间如期开播，投资者不断给陈伟安留言，询问BHTC暴跌的事情。

这时，陈伟安才开始在直播间里询问张顺天，然后他们说因为美国的桥水资金撕毁协议撤资，大机构砸盘，所以才会暴跌。

陈伟安在直播间和微信群说，他们要用3天时间，联系游资基金、调动私募资金“救市”。“就算卖房子也要把价格拉回来。”他们还称，为了防止敌对分子攻击，要解散微信群，暂停直播，等到21日晚上再开直播“开课”。

很快，张伯他们都被清出了直播间。他们突然醒悟：原来他们一直信任的人，从头到尾都没露过脸，也没留电话。

过了一天后，微信里那些投资老师和助理，再也没有回复他们的信息。

6月21日晚上7时，张伯抱着些许期望，准时守在手机前。只是直播间里熟悉的画面，却再也没有出现过……

文森特把BHTC币的骗局从头到尾梳理了一遍，发到了网络上。很快，各地被骗的网友纷纷联系他。

当大家不断把信息汇聚到一起的时候，骗局的全貌才逐渐浮出水面。

他们发现，受害者有来自哈尔滨的，也有来自海南的，可统计的人数超过200人。

而在前期，他们都被刻意地分散到各个微信群里。每个群里跟他们对接的老师、助理，虽然名字一样，但微信号却不同。

仅陈伟安一个人，就至少有15个微信号。

之前投资使用的交易平台APP，已经打不开。文森特猜测，这或许是诈骗者自己设计的一款软件，里面的数据都是他们编造出来的，而他们的资金，也从未进入过这个平台。

现在每天晚上，李先生已经习惯靠酒麻醉自己才能睡着，而即使这样，每天早上四五点依然会醒过来。白头发、体重下降、家庭矛盾随之而来。

投资的266万元，本来是计划用在自己公司的，但现在李先生只能寻找别的渠道进行融资。

张伯开始躲避各种电话。在他投资的10多万元里，除了自己的积蓄外，还有部分是跟亲戚朋友借的。“当初为了能筹集多点资金，连多年没有联系的朋友都打了电话。父亲节儿子给了我1500元，我也直接投了进去。”接下来，张伯只能想办法去把这些钱慢慢还上。

目前，受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并拿到回执，部分人从广州、深圳、佛山、平度、荆州等多地公安部门处拿到了立案告知书。

据不完全统计，他们涉及的金额总数接近3500万元。

警方：网友推荐转账投资虚拟货币的都是诈骗

针对这种骗局，近期包括广州、石家庄、抚顺等多地警方均在网络上发布“紧急通报”。广州越秀公安、石家庄警方在微博上明确表示：网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗！

在今年3月，浙江金华警方也通报了一个类似案件——“PCE”虚似货币平台交易。据金华日报报道，去年10月份，受害者在接到自称证券客服电话后，被拉入一个股票交流群，进入直播间学习选股知识。

随着课程的进一步深入，直播间的老师逐步推出区块链概念，指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。在虚拟币成倍增值、“老师”们接二连三的攻势下，受害人投资越来越多。

之后在去年12月25日，“PCE币”在短短两分钟内暴跌94%，“老师”们也消失不见。

据金华警方侦查，“PCE”的数字货币只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

专家：“BHTC”币是为诈骗而生的山寨币

对于这次案件，从事区块链行业的佛山市功夫天下文化发展有限公司CEO麦献农认为，这是一个连基本区块链技术都不需要的骗局。

麦献农告诉记者，虚拟币是区块链技术的衍生物，是为区块链应用过程中作出过贡献的一种报酬。正规的虚拟货币应该建立在公链之上，公链有以下特点：共识机制、源码公开、去中心化。

据麦献农分析，这次的“BHTC”币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。

设局者先是借口国内不能直接购买到BHTC虚拟币，让投资者把钱转到他们的私人账号，再给投资者假的资产去购买。然而投资者看到的行情，其实都是对方通过软件后台进行虚拟操盘，并不是真实存在的。

华商律所高级合伙人律师王艺认为，从犯罪动机上来看，不法分子一开始便以非法占有投资者财产为目的，设计骗局骗取投资者的钱财，属于诈骗行为的可能性较大，涉嫌集资诈骗罪。

虽然本案中不法分子是以证券公司等名义进行诈骗活动，但实际上是属于自然人组成的团伙作案，认定为个人犯罪行为的可能性较大。

01 挖矿骗局

近期，多位投资者向一本区块链爆料，称自己被一个名为“有赚区块链”的手机APP骗了。

看上去，有赚区块链似乎与知名网赚平台“有赚网”有关。但有赚网客服告诉一本区块链：“有赚区块链与我们没有任何关系。”有赚网就这样被蹭了热度。

上线之初，有赚区块链宣传的卖点，也是“薅羊毛”。时至今日，在网上仍然能搜索出许多相关的推广信息：

“新用户登录送一枚原石挖矿，5分钟后可以领取随机现金，最高30元，可以提现到支付宝。”

 

有赚区块链APP在网赚平台上的介绍

在蹭热度之外，有赚区块链又是如何构建骗局，引诱用户的？

有赚区块链对外宣称自己是一款手机虚拟挖矿APP，利用区块链技术，可以让投资人在手机上购买虚拟矿机，获得挖矿收益。矿机之外，用户还需要购买“原石”。

矿机不算贵，但原石却分了许多等级。最贵一档的“BTC水晶”，6000元可以买5个，可获得13400元收益，回报率高达123%。

此外，有赚区块链还支持动态收益。用户邀请新人注册，可以获得下线20%的收益。

静态收益加动态收益，这是典型的资金盘玩法。

 

有赚区块链APP截图

有赚区块链APP显示，BTC原石只需要6次挖矿即能产出水晶。客服解释称，矿石挖矿时间随机，“一般十几分钟挖一次”。

以此计算，只需一个多小时，其投资者即可实现资产翻番。

然而，客服的承诺是假的。“实际上挖矿一次需要4800分钟，也就是将近4天时间。”有赚区块链投资者王蓉告诉一本区块链。

最搞笑的是，水晶还会“死”。“死掉”的水晶不仅没有收益，还需要玩家手动清理后，才能继续挖矿。

王蓉在有赚区块链上投入了2300元，挖了20多天。“最后，官方却告诉我水晶‘死’了，不能卖了，全部白挖了。”

系统提示，水晶“死”了

王蓉这才意识到，自己掉入了一场骗局。但有赚区块链的客服仍然在劝导她继续投资，并建议她多拉人头，购买道具“加速铲子”，以提高水晶成活率。

“拉我进来的朋友，邀请了8个人，买了7个加速铲子，挖到的水晶也都是死的。”她说。

事实上，有赚区块链的骗局并不高明，甚至早已露出马脚。

有赚区块链对外宣称，平台的充值和提现都通过区块链完成，平台不会收取用户一分钱。

但事实上，所有投资者都只能通过微信、支付宝、银行转账的方式入金。更神奇的是，其收款账户全部是个人账户。

 

有赚区块链APP充值凭证

有赚区块链依靠羊毛网赚口号大量获客，但它们却不欢迎羊毛党，甚至和一本区块链此前报道的GEC一样，设置了一套防范羊毛党的规则。

一本区块链注册有赚区块链后发现，平台会赠送给用户一台初始矿机。这台矿机可以获得1.64元收益。

然而，就在一本区块链填写支付宝账号、准备提现后不久，平台封禁了一本区块链的账号。而封禁原因则是“挖矿途中关闭广告”。

“如果不充钱购买矿机或者拉人头，就会被封号，想薅羊毛是不可能的。”王蓉表示。

此外，她还透露，也许是因为投诉增加，有赚区块链如今已更名为“享赚区块链”。新一轮的骗局，即将开始。

02 羊毛游戏

薅羊毛，是币圈新项目拉新获客的一大方式。

近期，莱卡星球、趣合成、恐龙有钱、攒钱锦鲤等合成养宠游戏开始在币圈流行，其最大卖点，就是“0撸分红”。

也就是说，用户可以零成本参与，在手机APP内以做任务的方式换取算力，并以此获得分红收益。

以莱卡星球为例，这个以“宠物养成”为主题的游戏玩法操作相当简单：在莱克星球APP中，花费一定数量的金币，生成一只初始等级的宠物狗。

 

莱卡星球游戏界面

而两只相同等级的狗，拖到一起就可以合成更高级的狗。这与早年风靡一时的手机小游戏“2048”颇有几分相似。

合成狗每隔一段时间就会自动产生金币，等级越高，金币越多。金币达到一定数量后，则可以提现成人民币。

每日签到、点击广告等行为，都可以加速金币产出。此外，推荐好友加入游戏，也可以获得好友的升级奖励。

“推荐好友就相当于收徒，徒弟又可以收徒，一层层下来，收益非常可观。”莱卡星球平台客服对一本区块链表示。

这些看似无本万利的薅羊毛游戏，迅速吸引了大批玩家。

但这些打着区块链旗号的游戏，与区块链技术没有任何关系。唯一蹭到区块链概念的，只不过是“邀请好友得算力”的机制而已。

一些沉浸于这种玩法中的用户，很快就察觉到了某种异常。

“我和我朋友刚入坑没几天，一直很积极。但存了几天币之后，就被封号了。”有玩家对一本区块链吐槽。

他被封号的原因，是“卡金币”。这是一种玩家利用平台规则，获取利益最大化的方式，即玩家在达到一定等级后，不耗费金币升级，而是将金币囤起来，最终连升数级，以获得最大收益。

莱卡星球的宣传资料

在许多宣传文案上，莱卡星球号称可以给用户带来每天851元的收益。但这并不是真的。

资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示，他参与莱卡星球近三个月时间，推广了超过50个下线，但总收益不过300元，平均每日不过4元。

但他却因为签到、点击广告、邀请好友，付出了大量时间。平台则从用户的看广告行为中获得了利润。

在某种意义上，这些羊毛游戏，同样是一场骗局。

03 骗局演变

区块链技术在不断发展，区块链骗局也在不断进化。

第一代区块链骗局的代表，是诞生于2014年的维卡币（OneCoin）。

维卡币应该是数字货币与区块链历史上的第一个骗子币。它号称是继比特币之后的第二代加密货币，但它仅借鉴了比特币的概念，代码不开源，也并未公开过发行量及转账记录，记账方式并不透明。

而它的发行，是依靠拉人头、发展多级下线的方式完成的。数据显示，五年来，维卡币的全球受害者早已超过千万。

警方调查发现，维卡币的服务器设在丹麦，在全球范围内的开户数高达1077万，仅中国内地开户数就达到了147万。其全球涉案金额达到了158亿欧元，而国内涉案资金高达150亿元人民币。

维卡币之后，国内的另一大区块链资金盘骗局，当属PlusToken。这个号称可以自动“搬砖套利”的数字货币钱包，提供高达10%-35%的月收益。

但事实上，PlusToken玩的是资金盘的套路。开网一年后，PlusToken崩盘跑路，卷走上百亿资金。

最终，PlusToken的操盘手在境外落网。

尽管维卡币、PlusToken是彻头彻尾的骗局，但它们仍然利用了区块链技术。维卡币是不折不扣的数字货币，PlusToken也需要投资者先买币，再投资。

但和第一代区块链骗局不同的是，第二代区块链骗局完全抛弃了区块链的底层架构，跳过了发币等繁琐的流程——它们已与区块链完全无关。

趣步和GEC，就是如此。

趣步打着“走路就能赚钱”的旗号与区块链的噱头，圈住了大量用户。但事实上，趣步的糖果不能提到第三方钱包，也不能脱离趣步体系自由交易。

GEC的模式与趣步类似：投资者可以买云矿机挖矿，获得GEC。GEC项目方还称，做出了自己的区块链浏览器。

但真相又是如何？

“GEC不支持第三方钱包，无法提币，所谓的浏览器也不过是幌子而已。”一位安全人士对一本区块链表示。

场景有限，落地困难，在许多区块链从业者看来，区块链技术要落地，仍然存在许多难点。

但骗子们却先人一步，将区块链概念与种种骗局嫁接。

走路赚钱、虚拟挖矿……“区块链”就这样为资金盘背了锅。

要为区块链正名，需要监管，也需要时间。

近日的两则新闻令众多数字货币投资者感到一阵后怕。

OKEX发布了公告，宣布了一批即将下线的货币，仅是这一批下线的币种就达到16个，而这已经是OK平台第七批下线的货币，另外还有大部分即将归零的平台币山寨币虽然未下线，但也是基本上没有价值在苟延残喘。

在OKEX消息公布后，自今晨6时起多个币种出现大幅下跌，MATIC跌幅57.94%，跌幅最高时超过67%，另外RVN、ONE、DUSK、FET等币种价格也大幅下跌，这不禁让人怀疑，是不是交易所又开始割韭菜了。

另外可以发现这些币种的单个价值都很低，均未超过1美金，大部分的价值以小数点后面两个0开始算，像极了或者说就是我们平时所说的山寨币。

像今日MATIC这样的情况对于寻常的山寨币来说是常态，大部分山寨币不存在实际价值，仅是依靠着一份白皮书，就上线平台开始交易，在通过业务人员忽悠投资者进来买币，大部分货币还是掌握在货币发行方手上，进来一批割一批。

而数字货币交易所的监管机制并不严格，客户维权也比较艰难，只能一次又一次的吞下哑巴亏，而被曝光的币种下线后换个名义则继续上线，如此反复的循环，成为数字货币市场上的一大灾害。

再回头看前段时间国内虚拟货币平台整治是多么及时的举动，虽然引起国内的数字货币市场一定的动荡，对主流货币行情也产生一定的冲击，但是将众多可能会引发犯罪、受骗的行为扼杀在了源头，拯救了众多对数字货币市场抱有希望的投资者。