黑灰产调查：“老板”指令转走3500万！冒充老板 业主 班主任微信QQ群内疯狂诈骗！

“老板”上线指挥财务持续转账，该不该遵从指令？

通过QQ联系，“老板”让企业财务共分12次向指定的银行账户转账3500万余元。直至公司其他财务人员向公司负责人核实时，该名财务才发现遭遇了诈骗。

9月18日晚首批35名电诈嫌疑人被从各地押解回沪。

近日，上海警方经过三个月的缜密侦查和不懈追捕，成功捣毁一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元，并破获今年以来上海涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件。

10月31日晚何某、张某被押解抵沪。

公司财务轻信“老板”指令，被骗3500余万元

今年7月29日上午，上海某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。

当朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。

对方冒充老板与真财务聊天。

不多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。

这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。

同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。

假老板首日骗得2千余万元。

假老板次日继续联系财务转钱。

至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

犯罪团伙利用“企查查”掌握企业信息

案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失。

另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。

之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户（用于查询企业及负责人信息）的犯罪嫌疑人周某抓获。

警方于9月中旬至10月上旬，分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，共抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

专案组在柬埔寨抓获“7.30”电诈案主要嫌疑人何某、张某。

在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。

张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。

柬埔寨警方向专案组移交两名嫌疑人的相关证明文书。

境外搭建诈骗窝点，“爆盘”后丢卒保车

现警方查明，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点；由周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具；该团伙还先后成立了6个“分公司”，每个分公司都有负责人。

团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码；“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。

在朱女士被骗案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。

据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营”。

之后，“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天必须拨打一定数量的诈骗电话。实际上，伍某等人在诈骗窝点根本没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。

7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。

除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排坐飞机回国。张某、何某此举意在丢卒保车，希望能够“避避风头”。令他们没有想到的是上海警方锲而不舍、不远万里，最终将他们一网打尽。

今年以来，上海公安机关多措并举、精准发力，严密防范、严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。全市电信诈骗案件既逐数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%，取得了显著成效。

但是，电信网络诈骗案件从总量上来看仍然较高，受骗群众依然为数不少。从此案来看，被骗公司的财务人员没有严格执行财务制度，给了犯罪分子可乘之机。

在此，警方要进一步提示广大市民，切实增强防骗意识，尤其是在大额转账之前，一定要仔细核对较验，切莫轻信QQ、微信等网络社交软件上的信息，真真捂牢自己的钱袋子。

骗子潜入城中论坛和Q群，利用业主资料行骗。祈福人论坛上的知名网友“球爸”最近备受困扰，有人在网上克隆其身份让网友帮淘宝店刷信誉，已有一位网友被骗。

复制头像拷贝签名

祈福人论坛是祈福新邨的业主论坛，同名的还有一个Q群，不少老业主都是网上交流，网下聚会，遂成好友，而“球爸”是群里知名的ID，颇受小区业主的尊重。

上周某一天，小区业主张先生正在上网，突然弹出一个对话窗口，正是“球爸”。

“球爸”告诉张先生，自己老婆的淘宝店正在刷信誉，希望能够帮忙在店里购买一些 东西，钱马上就会退回来。

张先生此前确实听说，“球爸”的老婆在淘宝开店，而且刷信誉是一种淘宝店家很普遍的做法，很多人新开的淘宝店都会叫自己的熟人朋 友帮忙刷信誉，下单付钱但选择不发货，一般都是店家事先或事后把钱转回给帮忙刷信誉的人。

张先生一看是“球爸”请求办事，加上对话框信息也和论坛、Q群上 的相匹配，并未多想，就直接用支付宝买了一些东西，一下子花了7500元。

当晚，张先生跟其他小区业主黄先生聊开这件事情，黄先生一拍大腿，大呼不好。

原来，黄先生也差点上过骗子的当。“那个骗子应该也是在我们祈福人论坛上混了一段时间，我们有一个QQ群，他把QQ头像改成了和球爸一模一样的，签名也复制粘贴了过去，

就在群里面私聊其他人，说他老婆新开了淘宝店，让人帮忙刷信誉，下单了再把钱退回去，不怎么留心乍一看看到头像签名，还真就以为是了。”黄先生说。

潜伏小区Q群数月

两人赶紧和当事人“球爸”联系求证，并第一时间在小区论坛和Q群上发布信息，防止其他人上当受骗。

小区业主们将信息一综合，赫然发现，骗子用同样的克隆骗术化身多位业主行骗。

其中，克隆网名“明智 杰”业主的骗子，则称自己正考虑开办农庄急需要钱。还有骗子谎称，购买机票需要借用信用卡等。

“球爸”说，骗子他很狡猾，克隆的骗术无所不用其极，除了复制头像签名，也申请了其他几个号，复制了Q群里面其他几个人的头像签名，各自私聊要骗的业主，

同一时间对各自聊天窗口进行截屏，声称都收到了“球爸”的消息，还下单买了，钱也给退回来了。因此又有两名业主着了“道”。

在QQ群中，就算不是好友，同样能够进行私聊，这成了骗子利用的破绽。

“球爸”说，小区业主的Q群已经很久没有加过人，估计这个骗子已经加进来几个月，为了骗人一直潜伏着。

“其实留心点还是很容易辨认的，他和他们聊天是用临时会话的形式，我们都互相加了好友，用临时会话前面会有提示的，即使平时没怎么留心看QQ号这些数字， 其实也是可以辨别得出的。”

“这些网友都是平时一起玩的朋友，有些网友当时马上打电话向我确认，避免了上当。现在有人被骗了钱，虽然和我无关，却是以我的名义，想到心里还是有点不安啊。”“球爸”说。

据悉，张先生当时被骗去7500元的，获悉是骗子当即报警。可是“球爸”透露，就这几天还有人收到那名骗子的消息，依然是用他的头像签名让人帮忙刷信誉。