黑灰产调查：抓获7710人，冻结6.23亿！起底万亿“民族资产解冻”骗局！
听过“民族资产解冻”这个事吗？坊间流传几十年，至今还有很多人深信不疑。
如果有人告诉你：
“只要交111块钱，就可以坐领到400万元”
“投资1万元，
不久以后你就可以得到现金1000万元人民币”
相信大家脑海里，
都会浮现出“异想天开”“痴人说梦”等词语吧。
但在现实中，
这看上去很荒唐的事，
却已经被人用来公开宣传，
还当作“事业”来做，
甚至有很多人相信了……
这就是“民族资产解冻”欺诈，
一个流传了几十年的骗局。
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这是一类发端于
上世纪八十年代的骗局
它看上去很有“情怀”
犯罪分子往往会以
“精准扶贫”“慈善富民”“养老帮扶”为名义
编造“国际梅花协会”等组织机构实施诈骗
它叫做“民族资产解冻”
六月初，央视财经频道报道辽宁沈阳警方
打掉了一个特大“民族诈骗犯罪集团”
而该集团仅在一个月，就骗倒了2万多人
为何这类骗局把人骗得团团转？
今天，就来为你揭秘~~
1
微信群聊，本是技术的进步，如今却变成犯罪的工具。据最高人民法院的统计，2018年，微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用频率最高的工具。
今年6月13日开始，公安部在全国开展了“云剑行动”，对电信网络诈骗、民族资产解冻、套路贷等犯罪进行了严厉打击。警方还发现，民族资产解冻类诈骗案件的屡屡发生，也隐现传统传销组织的身影。
我们今天来看一起藏在微信群里的千亿骗局。
微信群的千亿骗局
“国家任务”的诱惑
受害人 丁女士：他说他是管老人的，管民族资产这一块，是这样的人。
犯罪嫌疑人 方某平： 都是来自于中央最高层的任务，所以说这些任务都属于国家任务。
犯罪嫌疑人 方某平：它这个总共是9000多亿，应该说是一个民族资产，但是中央来讲，国家来讲把这个项目命名为精准扶贫，所以中央保密局给我下发的授权。
犯罪嫌疑人 李某萍：方总也说得非常详细了，给我们（每人）一个90万的钱款，成立基金会之后，会协调当地政府给一块地，给从事咱们平台的会员，给大家免费的一套住房，第三个就是给一个高档的医疗卡。
受害人 丁女士：多少期待，每个人都把你认识的、他认识的拉进群，那个打钱的二维码发到群里，（我觉得）这么一点钱，报了就报了。
浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队 陶江波：受害人主要就是50岁到60岁、70岁这个年龄段的老人，可能刚刚接触网络，对网络也不是很理解。
犯罪嫌疑人 李某萍：我们说天上掉馅饼，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，让馅饼就往你身上砸，一定要抓住这个馅饼，这是一个大家共享的馅饼。
受害人 丁女士：加我微信，把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信，让我在朋友圈传递、传播，我都在传递的。
犯罪嫌疑人 韩某：从现在起我们要改换自己的头像和昵称，暂时隐蔽起来，保护好自己就是保护好平台，特别是公安、街道等等询问你的时候，你一问三不知。
浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥：很多的组织里的小干部也好，包括一些大干部也好，以前都是参加过一些传销组织的活动，他们对于这个结构，包括掌握这个群体有一定的经验在那里。
犯罪嫌疑人 方某平：他们（给我）的授权和任命，都是发到我邮箱里面的。
犯罪嫌疑人 方某平：（我手里）最后的数据应该是上十万人，估计十万以上。
浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥 ：如果涉及到全国的话，几百个几千个几万个这样的小团伙存在的话，每个团伙有几万个人，那就是一个相当恐怖的数字。
中国人民公安大学教授 王大伟：作为防范来说，我们有这么几条，就是不决断、晚交钱、睡一觉、过一天、再找亲人谈一谈。不决断，就是他让你交钱的时候，你不能交钱。晚交钱，比如他说今天交钱，那你说我明天再交。那么回到家以后睡一觉，过一天，一般当事者你回去睡一觉，过一天，基本就清醒了。如果这个时候你还不清醒，再找亲人谈一谈。对于这一类的诈骗，还是不要动钱，你一动钱就上当受骗。
2
黑龙江省齐齐哈尔市一位58岁的退休女工王丽荣，自称深知这笔神秘财富的内幕消息。
去年夏天，王丽荣接到了一些自称是陈立夫等老人打来的电话，说他们就是负责看守价值兆亿资产的民国十七要员，这些大额资金被冻结于几十家境外银行，老人家如今年近百岁，打算在离世前把资产解冻发给生活相对困难的人。
之后，王丽荣收到了委任状，被任命为“中华民族资产解冻委员会”东北地区负责人，负责召集成员申领善款。
委任状上写着每名申报人员能得到150万元人民币，还盖有所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。王丽荣还陆续收到所谓守护资产老人们的身份证明、国外银行存取款证明等。
王丽荣联系朋友王云，招纳资产申领人员。 根据委任状，这些钱只发给收入较低或是低保、五保、残疾等生活困难人群，只发善款，不收费用。王云不仅自己报了名，还组织了几百人。
但是等了一阵，善款没领到，所谓的守护资产的老人说，自己守护的是国家财产，一分不能动，所以他们生活清贫，希望大家给捐一些生活费。
王丽荣召集了近四百名“民族资产解冻大业”会员，不是所有人都愿意交这份钱，这时一位自称民政部的领导打来电话，要求大家交钱，于是每人交了两百元。
善款还没发，交了好多次钱的会员们着急了，王丽荣说，自己也无法主动联系上所谓的守护资产老人，只能耐心等待。
2016年3月，会员终于等来了几位守护资产老人的电话，对方说准备携带20亿元人民币现金到齐齐哈尔市召开新闻发布并现场发放。
2016年3月24日，数百名民族资产解冻大业会员在齐齐哈尔市一个广场等了半天，既没等到善款，也没见到守护资产的老人，然而数百人的聚集，引起了公安机关的注意。
警方在这些的背包内发现了有关“民族资产解冻大业”的宣传文件。警方调查发现，这些文件上所盖的公章都是假的，给王丽荣打电话的人，身份也是假的，所谓的民政部柏副部长根本不存在。
而从“民族资产解冻大业”会员那里收取的费用，王丽荣早汇款给了所谓的守护资产老人。
警方认定，这是一起典型的恶性电信诈骗案件。警方调查发现，诈骗电话使用地和收取诈骗款的银行账户交易地点都在广西百色。
齐齐哈尔警方赶赴广西百色调取所收费用在银行再次转出时的监控录像，发现一名可疑的中年男子在办理转账业务之后，进入了百色市区外的一处深山里警方在山口等了四天四夜，终于将五名犯罪嫌疑人抓获。
犯罪嫌疑人供认，“中国农行民族资产解冻会员卡”等资料都是用电脑打印的。嫌疑人还在本子上登记了很多被骗群众的个人信息，其中有来自山东省、贵州省等省份两千多人。
犯罪嫌疑人龙昌忠供述，广西当地除了被抓的五名犯罪嫌疑人，还有其他人在从事“民族资产解冻大业”诈骗，之前他们经常共享全国各地的被骗人员信息。
3
“去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会，只需缴纳10元的胸牌制作费！”
“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销，安排24号食宿，25号开会，在国内外新闻媒体现场，发放每人5万元人民币！”
2017年4月20日左右，天津大港人陈育英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍，她的这一消息来自杨华兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。
陈育英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈育英的银行账户，并由其转给杨华兴，总额超过90万元。
天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨华兴、陈育英等涉案人员44人，查明“民族资产解冻”这个自上世纪八九十年代就开始出现的骗局，再次蛊惑了百姓。目前，本案正在进一步侦办中。
杨华兴，江西丰城人，常年在广西凌云与本地的杨昌禹经营家具生意，为赚钱发财，动起了歪念。
“我经常听别人讲，‘民族资产解冻’这种骗术在这里流行好几年了，我也曾有过想骗人的想法，但苦于没有信息。”
“后来杨昌禹提供了陈育英手机号码，还教我们怎么‘割猪’，怎么用新手机、北京卡打电话，怎么使用银行卡，怎么逃避打击等。”
在广西凌云，“割猪”就是诈骗的意思。
据杨华兴交代，“杨昌禹说他们在4月10号还骗了陈育英两次，两次一共骗了200多万元。杨昌禹教我的时候，我还听他打电话说是国家财政部的，应该用的就是北京卡，否则对方不会信。我一看来钱这么快，就心动了。”
随后，杨华兴开始学着以“民族资产解冻”为由，主动联系素昧平生的陈育英，并要求后者组织人员到北京鸟巢开会。对于为什么选择鸟巢，杨华兴给出的解释是：“因为鸟巢容纳人员多，去的人越多，骗的钱就越多。”
据杨华兴交代，90万元到账后，他通过POS机进行套现，其中13.5万元付给提供POS机的人，他本人分得38万元，剩余分给杨昌禹，根本没有用于所谓的制作胸牌、组织会议等。
相比于杨华兴的初来“诈”到，早在2016年7月经张南进介绍，陈育英便加入“慈善富民组织”成为一名微信群主，并与张南进合作开展三次活动。
“2016年8月，陈育英接管了张南进所有下线关系，并创建了自己的微信团队。截至被抓获，其团队已发展至下辖2000余个微信子群、56.8万会员的组织。”天津市公安局刑侦局副局长孙占权说。
“我一直听说有一笔‘民族资产’在海外，国家正在委托一些民间组织和企业对其进行解冻并且领取回国，用于养老、扶贫和改善百姓生活，用于民族复兴，这么好的事情。”5月3日，在天津市滨海新区第三看守所，陈育英开口便说。
据介绍，陈育英一般是承接“上线”介绍的“民族资产解冻”项目，然后组织动员广大会员，并且宣称“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者丰厚回报。“这其实就是以小博大，每个人缴纳一点费用，领取回来的就是巨大财富。”办案人员说。
陈育英还特意强调，“项目再小都要有一个保护伞，我都得看文件，我会把对方发过来的文件转发至微信群里供大家讨论商量，大家愿意参与，我就开始制作课件资料。”可是对于盖有部委公章的文件、权威机构证书、海外支票的真假，陈育英从未认真核实。
单靠陈育英一个人相信，还不能成事，关键是要得到越来越多的人认可，这就有赖于陈育英对自己庞大的微信团队的严格管理和积极动员了。
据介绍，陈育英的微信团队分为三层：第一层为高级管理层，包括会长陈育英、总监陈某雨、总管李某；第二层为中级管理层，包括8名主管，每名主管分管500个群；第三层为10个片区总管，每个片区管理50个微信群。微信群名均以“慈善富民+数字”形式命名。
与此同时，陈育英交代，“我们在群里也事先说明了，即便没这回事，也不要觉得有什么，因为对方表示报销路费和食宿，权当是去北京旅游了。”“作为会员，必须有这样一个心态：你出10块钱，就能拿到5万块，真的话，就能拿到钱，假的话，就静观其变，接受这个结果。”
每次有项目活动，陈育英都是将情况发到微信群，会员自愿报名参加，通过微信红包方式缴纳会费、活动费，每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报，最终汇至陈育英银行账户，由陈向“上线”转账。
据陈育英交代，迄今为止，她已经组织参与包括“鸟巢开会”在内的三十八九个项目活动，但没有看到一分钱回报。
“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段
“去年我父亲就开始有些反常举动，但他们的保密工作做得非常好，我根本看不透。直到今年4月下旬，我父亲让我去趟北京鸟巢，说只要去了就能领取5万元钱。”天津市民张先生说，“我长了个心眼，在网上搜了一下，这才发现了一些信息，并且不断劝告父亲。”
“后来父亲还是去了北京，晚上10点多才回家。”张先生说，“当天我始终在网上关注此事，把鸟巢现场情况、警方发布信息一一截图，准备拿给父亲看，可他还是不信，这几天干脆就不回家、不见面了。”
一场骗局，侵害广大群众的财产安全，影响成千上万家庭的幸福，损害社会安定。“陈某英给我打完钱，告诉我好多人已经买好去北京的票了，有的已经在路上了。一看事情控制不住了，我害怕了，就把手机和卡都扔了。”杨华兴在接受讯问时说。
“鸟巢开会”事件发生后，陈育英创建的微信群中还有人继续散播虚假消息，说25日鸟巢大会已经顺利召开。对此，早在4月23日就被抓获归案的陈育英表示十分惊讶，怒斥短信发布者是坏人、骗子。
“‘民族资产解冻’是一种由来已久的诈骗手段，如今通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。”
4
近期，江苏、安徽连续破获“民族资产解冻”诈骗案件。
图为涉案物品。新华社记者 刘奕湛摄
这一上世纪七八十年代就开始流传的老骗局，如今演变成为一种新型集时事政策+传销+诈骗的混合形态犯罪，犯罪分子利用受害人贪图便宜的心态，许诺以高额回报骗取钱款，两起案件中，受害人达七万多人。
此类案件中，犯罪分子冒充皇族、名人后裔，利用普通民众对重大历史事件细节的误解，以为政府寻找、保护流落民间的“巨额遗产”或是被海外冻结的民族资产为幌子，主要针对中老年人设计骗局。每次上当受骗的往往是一群人，甚至有人竞相为家里老人、兄弟姐妹交纳会员费。
出资200，拿100万分红
2016年4月，江苏盐城市民温某某接到一个电话。
电话那头自称是原国民党高官、政府工作人员，对其宣称2016年年底将有一笔由领导亲自发放的民族资产解冻资金，需要出资200元作为启动资金，在民族资产解冻后，每个参与者可以拿到100万元分红，而且终身免费养老。
办案民警、江苏省盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍：“打电话说我原来是国民党的前高官，所以我今年已经120岁了，我在90岁的时候死过一次，现在又复活了，这种都有人相信。然后就让他说你要募集3万个会员，每个人交200块钱。”
让温某某没想到的是，电话里100多岁的所谓“高官”，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。
（也是拼了，为了找个合理的收钱名义，骗子伪造的国务院红头文件）
但是，在巨大的诱惑面前，温某某对“民族资产解冻”的骗局深信不疑，2016年5月底，温某某开始构建与“民族资产解冻”相挂钩的“5A级扶贫养老系统”，他通过微信群发展会员，收取每人210元会员费，将其称为“210项目”。
（群管催促报单，要求会员上交身份证号、银行卡号等个人信息）
盐城市公安局网安支队案件大队副大队长陆海琦：他经常在微信群里面宣扬他所谓的‘210项目’就是每个会员交210元钱，65周岁以后就能免费的终身养老这类的虚假承诺。
（“民族大业”报单项目称，交111元可获400万元回报）
江苏省盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭：“他发布这种诈骗的信息比过去更有效，更有影响力。现在是1对n，发了多种，不再像过去口口相传。第二呢就是他获取诈骗的这种违法所得也不像过去那样，过去可能当面交给你或者银行汇款，现在都是微信红包转，每个人210块钱。”
2016年11月11日，温某某在位于永兴生态园的“扶贫养老项目总部”召开高管及中层干部会议之际，盐城警方一举抓获温某某、陈某某等14名“民族大业”团伙骨干成员，搜查出大量作案工具。
图为涉案物品。新华社记者 刘奕湛摄
办案民警陆海琦：“这里面还有两台制假窝点的主机，从这两台主机里面，我们总共提取了伪造的领导签名、ps的领导合影，以及伪造的政府公文总共72份，电子版72份。”
随后警方分赴各地，在广西抓获犯罪网络核心成员夏某某等。并在广西河池捣毁伪造政府文件、PS领导照片的窝点、在四川抓获洗钱主要嫌疑人冯某某等，实施了全链条的打击。
办案民警钟旭：“从买银行卡，用虚假的身份证开银行卡， 到赃款到手以后POS机套现，这些人全部抓住了。包括帮他影印那些领导讲话、文件的文印社的人。这个文印社呢也是专门印这些东西。你像打字员在我们这边他根本不敢，在那边是无所谓的，他也知道这些人都是用来骗的。”
交1100元，解冻民族资产
类似的骗局也在安徽上演。
2016年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友介绍他参加一个叫“三民城”的项目，项目负责人宣称有一笔遗留海外的民族资产被冻结，资产的现拥有者有意让这笔钱解冻，扶持全国各地的贫困家庭，只要交1100元报名费就能解冻。
徐先生在实地考察后，当场给家里的5个人交了报名费。
（伪造面额4690亿美元的海外取款单）
徐先生：“我看那个办公室非常好，当场不就交钱了嘛，交了5500，我家一家三口加上我家姨和小孩，交了五个人的。”
在徐先生上当受骗时，安徽警方已经接到多起关于“三民城”项目的举报。安徽警方经过侦查，最终摸清“巨龙国际”项目和“三民城”项目两个诈骗团伙的组织架构。
淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠：“我们就开展了核查的工作，最后发现有两千多人对项目投资。三民城计划，1100元成为会员。巨龙国际编造了A计划和B计划，A计划就是3600元、B计划是1万元，允诺在这些民族资产解冻以后能够得到一大笔的善款以及别墅轿车等，实际上它都是一种虚假的东西。”
借助于互联网，让这一所谓的民族资产解冻项目发展迅速。截至目前，初步查明被骗人数4万余名，涉案资金2亿元，涉及全国30余省市。
去年8月，多地警方展开收网行动，将多名涉案嫌疑人一举抓获，同时，查获了大量伪造的红头文件等作案工具。
图为涉案物品。新华社记者 刘奕湛摄
黄升忠：“在南宁抓获了巨龙国际的主要犯罪嫌疑人王某某，在福建的莆田抓获了三民城的主要犯罪嫌疑人黄某某，比如说国际巨龙这个团伙，组织非常严密，他上面分总裁，总裁叫张某某，然后下面分若干个分支，我们打掉的只是其中的一个分支，或者说是一个团伙。”
这种骗术的门道
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P图
可能有很多老年人不清楚，有种电脑技术简称ps,全名是photoshop，可以把任何图片或者照片改成自己想要的样子。所以不要被这些图片迷惑了双眼。
一、真实图片：平原市残联赠送锦旗：关心残儿未来
猪头
骗局特点
一是组织化程度高。
各地一级团队是诈骗犯罪的中间层，负责组织管理、下发项目、收款转帐等工作。如之前侦破的一些案件中，多有传销、直销或诈骗前科，通过微信、QQ发展下级团队迅速，打击处理、教育转化难度大。
二是诈骗名目繁多。
依托“民族资产解冻”这一主要名目，犯罪分子先后编造出“国际梅协”“五洲联合国政府”“民族资产解冻委员会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，有的甚至借“中国梦”“全面建成小康社会”等时代主题，利用群众爱国热情，冒用中央领导名义，蛊惑性很强。
三是利用互联网传播，涉案地域广、危害大。
各地下层团队获利甚微，大部分也是受骗人，涉及人数较多；受骗群众遍及全国，且普遍年龄偏大，单笔金额不大，往往未意识到被骗，不配合调査取证工作。
（本文转自防骗大数据：FPData）
不管哪种方式的诈骗和传销，都是利用了人们的贪念，当你想不劳而获的时候危险已然逼近。
100万、500万、1000万，在民族资产解冻大业骗局中，不用交钱，或是只需要交一点会员费，就能拿到这么大额的回报，明显是不可能实现的诱饵。
在每一起民族资产解冻大业诈骗案件里，都有很多伪造政府文件，或是金融机构相关证明。
在民族资产解冻大业骗局里，骗子的管理是很有组织的，在现实中，有大总管、地区负责人，大组长、小组长，以及招纳的会员，微群则分为收费较低的基础会员入门群，之后是收费高达几千的项目群，再高级还有一些群主和管理层才能进入的管理群。而这些微信群还分有报名、财务、宣传培训、升旗手等多个岗位。
随着警方成功侦破多起“民族资产解冻大业”案件，众多打着“民族资产解冻大业”旗号的诈骗微信群里风声鹤唳，群主纷纷要求成员改头像、昵称，不准与外人交谈大业，相关视频也都被发布人加密。
6
值得注意的是
这类诈骗的受害者
主要集中在对互联网信息缺乏判断的
中老年群体
我们应该如何让自己的父母
长辈避开这类诈骗呢？
给你几条建议——
1、请告诉长辈，天上没有掉馅饼的事，任何网络高额回报的东西，都很可疑，如果没真正了解清楚，就不要参与；
2、安全的资讯不妨多说一点，没事儿定期同步最新诈骗案例及防范常识给他们。骗术再变，内核不变，只要保持这个分享习惯，慢慢地，他们的防骗功力肯定也会逐渐增长；
3、多留意下父母长辈的网络支付情况，发现有异常支付记录的，好好沟通下，了解一下具体情况是什么，如果真的被骗，请及时报警，至少可以及时止损。
为了更好地保护老百姓的“钱袋子”
就在今年，公安部先后两次公布了
104个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织
在此也提醒大家
为了您与您的家人长辈
请擦亮双眼，好好看看这上面的名字
避免掉入他们的陷阱中
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