黑灰产调查：币圈大规模封号、抓人！虚拟货币平台骗钱套路就这5步！

11月6日，万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币，网站已经无法访问。

11月6日，主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。

11月11日，PLUS TOKEN的仿盘，存币生息的MGEX不能提币。

境内组织虚拟货币交易死灰复燃

早在2017年9月4日，七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

境内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。

此后，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

但是近期蹭着区块链的热度，虚拟货币有卷土重来之势，部分非法活动有死灰复燃迹象。

一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格出现飙升，市场出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论；另一方面，有些机构虽然不涉币，但打着区块链的名义搞非法金融活动。

比如，有些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；

有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

本月13日，央行官网也发布公告澄清，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

暴跌30%！无数人一夜破产！！

这真是一场惨绝人寰的“大绞杀”，用“财富绞肉机”这个名词，都显示不出其中的残酷！

刚刚，比特币报价击穿7000美元关口，再创6个月新低，币安的比特币交易价一度跌破6800美元。

自年中的13270美元巅峰，比特币暴跌已近50％。

各种抄袭比特币代码、莫名其妙的虚拟货币，更是惨遭血洗，一个个高台跳水，跌得粉身碎骨，不少甚至以爆仓告终。

随着比特币等虚拟货币大跌，据《币世界》监测，全球加密货币总市值已跌破2000亿美元，蒸发了近230亿美元。

这一幕，和一个月前的气氛，真是大相径庭。

回想10 月 24 日，当鼓励区块链的政策传来，居然有一大批币圈人士在朋友圈开启了庆功会。

“乘着区块链的东风”“释放重大利好，起飞！”“终于能大大方方说自己是做区块链的了”之声不绝如缕。各种虚拟货币，也借机大涨特涨。

眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。短短一个月后，整个币圈，经历了一场从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生！

就算是圈外人都仿佛都听到了，那让人毛骨悚然的泡沫破灭的撕裂声。。。

或许有人会问：国家不是要支持区块链发展吗？怎么会突然动手？！

幼稚！说这话的人，根本不懂国家的意思。。

1、区块链不等于发行虚拟货币：国家支持区块链发展，本意绝不是鼓励炒币，而是鼓励运用区块链去中心化、不可篡改、可追溯的技术；

比如，区块链技术可以应用到诸多方面，比如银行票据、债券、房产证等领域，还可以用于商品防伪、食品安全、精准脱贫、医疗健康，甚至社会救助、养老、教育等等等等领域。

但是你看如今，原本一个好好的技术，却成了无数投机者的敛财工具！多少人浑水摸鱼者，多少人投机倒把，人性探底，贪婪无度。

2、正规军进山，第一件事就是剿匪

要发币，那也是由国家央行来发主权数字币，国家不可能会承认其它人的货币；发现一个，必定处罚一个！

事实上，虚拟货币的技术，国家老早就已经秘密进行了。。。

要知道，货币的本质是信用，法定货币的本质是国家信用，货币的背后必须要有财富对应，有法律保障，怎么可能允许私人发币？

正因如此，我们就能够深刻那句“警世箴言”：“历史告诉我们，正规军进山，第一件事就是剿匪。”

暴跌、抓捕！才刚刚开始。。

任何没有国家背书的虚拟货币，都只是一个数字，毫无价值！

想想吧，币圈大佬们，只要组一个团队，租个服务器，弄一套挖矿程序，随便改点参数，APP换点皮肤, 然后就可以发币，全天候二十四小时疯狂地割全世界的韭菜，随便就骗到几个亿。

想想吧，如果你是股民，你知道一个涨停也不过10%，但是你知道那个号称90后币圈大佬的孙宇晨，2017 年8月靠着发行波场币，赶上了最后一波ICO的热潮，一夜之间，共融资 6 亿，一夜时间身价暴涨6 亿，

这样的情况，再不处理，必将殃及百姓！！

然而，树不可能长到天上去，只要是泡沫，迟早会有破灭的一天。

接下来，你们看吧！

那些没有任何主权国家背书和对应财富支撑的虚拟货币，在一阵疯狂的热炒之后，当没有更多的信徒接盘，最终结果肯定是打回原形，分文不值！

人性是最容易受诱惑的一种东西；当人们被暴利、财富蒙蔽了双眼时，就会陷入自我催眠，乃至疯狂。。。

每一种虚拟币的诞生

都伴随着伟大的使命

而这个使命

大部分时候就是两个字：骗钱

今天就来聊聊

虚拟币平台骗钱的5步套路

别再傻乎乎被套啦！

谈起虚拟币，必然就要谈它的老祖宗——比特币。

比特币诞生于2008年。当时在一个非常小众的外国密码学网站上，一个网名译作中本聪的人，发表了关于虚拟货币——比特币的研究报告，获得了很多程序员和经济学家的认可。

国人最爱追逐暴富神话，比特币便上演了这一出神话。

本属于小众极客圈的比特币，在诞生多年后，终于伴随着极富心机的上升暴涨箭头，顺利窜入国人的视线，成为暴富梦本梦了。

这时敏锐的投机者们纷纷嗅到了肥皂泡和金钱的味道，在大街小巷奔走起来，买矿机、建矿场、建交易网站，忙活着把这个潜力泡沫吹大吹强。

官兵总是追在强盗后边跑。

当17年监管层发现异动时，比特币在我国的交易量已占全球8成。

监管层立马表明态度，明令禁止比特币交易。随后更出台《关于防范代币发行融资风险的公告》，宣布ICO为非法集资！

【注：ICO（是Initial Coin Offering缩写），首次币发行，源自股票市场的首次公开发行（IPO）概念，是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。】

尘埃落定之后，比特币上演了最后的疯狂，一举突破历史最高价位，无数人“慷慨大义”，争当接盘侠。

还没买、有可能会买的朋友，看到这里，起码脑子里留个印象——记得这玩意有毒！就够了。

如果说比特币的幕后庄家代表着收割界的金字塔，那么各种山寨币的发起者就是把山寨当成第一生产力的信奉者。

甚至感到这份事业特别光彩，例如：光彩币。

光彩币：谎称获得政府官方支持，四处发展会员。涉案者数十万人，非法集资金额上亿。

光彩币案件由深圳市罗湖区人民检察院报送人民检察院审查起诉。他们公司宣传称，光彩币是能增值又会繁殖的虚拟货币。

如何增值？撒钱买币！

如何繁殖？发展下线！

果不其然，搞得还是传销那一套。

取名也有迷信神力加持的，例如：万福币。

湖南省常德市公安局通告，万福币涉案13万人，非法集资金额20亿。

纵观万福币，其美工在推广上居功至伟，PS了大量其组织人刘某和名人的合照，来标榜可信度。其中包括两任美国总统，多个各国政要。

有些山寨币，取名一不小心就暴露了内心世界，例如：暗黑币。

徐州警方通告，暗黑币涉案3万多人，非法集资金额15亿。

组织者是2个取得了香港永久居民身份的人，在香港设立公司，通过网络往全国各地发展会员。一套等级森严的会员制度透露出实打实的传销套路功底。

看多了不同的虚拟币，你会发现取名相当随意，但是一点儿不妨碍骗人。

最后，我们来总结一下虚拟币的诈骗套路：

1、虚构一种货币，随便取个名称。

2、将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。

3、编造故事吸引投资者眼球、套用传销模式发展会员。

4、操纵价格，制造早期上涨势态。

5、交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。