黑灰产调查：骗子们骗到钱之后，都拿去干嘛了？

你有没有很好奇

骗子们“空手套白狼”后

所得的赃款都拿去干嘛了？

我们今天来看几个案例

近日，一男子看到口罩市场火热，便想赚快钱。收了客户口罩订货款后，竟拿钱买了台新车用来相亲，最后就出现了大型“翻车”现场。

3月28日11时许，事主李女士报案称：其2月7日在朋友圈看到赖某卖口罩，便订购了8万个口罩，并转账近15万元给对方，但对方迟迟不发货，以各种理由推诿，最后还联系不上，事主察觉被骗，遂报案。

接到报警后，佛山市顺德区公安局龙江派出所民警立即对此案件进行侦查，通过跟踪排查，锁定嫌疑人。

3月30日12时50分，民警在南海官窑市场附近将正准备开车送“女友”回家的嫌疑人赖某抓获。

经审讯，赖某如实供述了诈骗行为，原来，赖某眼见口罩市场非常火热，就在朋友圈转发了卖口罩的图片和信息，等到有买家订货后，心想可以“空手套白狼”。

收到钱后，他立即买了一辆小汽车用来装点门面去相亲，想在“女友”面前显摆，早就把口罩生意抛之脑后。

目前，赖某已被公安机关依法刑事拘留。

近日，广州警方成功侦破一起涉案金额高达612万元、目前全市涉额温枪诈骗金额最高的案件，抓获涉案嫌疑人14人，缴获涉案现金86万元，查扣高级跑车2辆，以及手机、电脑和名牌烟酒等涉案财物一批。

半小时就能拿到货，收定金后却称“堵车”不交货

3月11日，越秀警方接到事主葛某报警，称被人以卖额温枪为名诈骗人民币612万元。经了解，葛某家住山东，在当地从事物流行业，与客户工作接触中得知他们的工厂急需额温枪用于复工复产，于是答应帮客户寻找销售额温枪的商家。

2月27日，经他人介绍，葛某得知吴某有额温枪出售，于是他联系上了吴某，吴某称自己代表工厂，货源抢手，需要先付定金。

第二天，葛某来到广州与吴某见面，在商谈中没有见到实物，只是看了对方发给他一段有仓库储存额温枪的视频，然后便以每把375元的价格，签订了1万支额温枪订购合同，并将112万元定金通过网上银行转账到吴某提供的账号里。

到了约定交货时间，葛某并没有取到货，吴某以付款太慢等原因为由要其继续等待。

3月4日下午，吴某又告诉葛某，称有客户刚刚退了一批10万支的货，半小时后就能拿到，葛某决定要了这批货，并通过网上银行先后向吴某提供的银行账号转账500万元定作为定金，可是转账后，吴某又以堵车等多种借口拖延交货。之后的几天，葛某一直紧跟着吴某催其发货。

3月11日，吴某突然消失找不人，电话也打不通，葛某立即向警方报警。

“空手套白狼”式诈骗，所得赃款拿来买烟酒跑车

3月15日至25日，专案组民警辗转四川成都、湖南益阳和广东惠州、韶关等地，行程数千公里，先后抓获罗某（男，22岁，广东韶关人）等13名犯罪嫌疑人。

经查，该团伙以批发销售额温枪为名实施诈骗，他们根本没有任何产品，罗某就是所谓的“康总”，发给事主带有额温枪的视频是从其他地方找来的，当收到受害人订货款后，通过层层转账提现，在诈骗葛某得手后，团伙成员逃往成都，并将所得赃款部分用于开办公司和高档消费。

专案组在成都抓捕罗某等人时，在其租住的别墅内查获现金86万元，高级香烟24条，茅台等高档白酒8瓶，笔记本电脑和手机30多台，另外还查获2辆高级跑车，据罗某称，两辆跑车也是利用赃款从一家二手汽车店花费120万元购买的。

目前，越秀警方已依法对涉案的14名犯罪嫌疑人刑事拘留，并对团伙成员黄某等2人开展网上追逃，案件正在进一步侦办中。

3月7日，家住阳东的柳先生因为急需口罩，便通过朋友介绍，添加了微信昵称为“hxr”的网友，添加好友后，柳先生看到“hxr”朋友圈大量的口罩图片，便向其转账2400元购买口罩，“hxr”向柳先生承诺，第二天发货。

3月8日，承诺发货的时间到了，可是“hxr”却迟迟未有消息，当柳先生催促“hxr”发货时，他却告知柳先生暂时未能发货，要是3月10日还未能发货，将会将钱退回给柳先生。

期间，柳先生一直在等待“hxr”发货，直到3月13日，“hxr”联系不上了，柳先生才觉察自己被骗了，于是报警。

接到报案后，警方通过智慧新警务侦查，很快锁定了嫌疑人孙某剑有重大作案嫌疑，并掌握孙某剑藏匿在深圳的一公寓内。3月24日，办案民警赶赴深圳，将嫌疑人孙某剑成功抓获。

经审讯，嫌疑人孙某剑交代其在朋友圈发的口罩图片均是在网上找的，其并没有口罩货源，诈骗的钱款都用于网络赌博。

因为疫情期间，孙某剑没有收入来源，加之其染上了网络赌博，便打起口罩诈骗的歪主意，通过在网上发布信息实施口罩诈骗。除柳先生外，他还骗得另两名受害者9000元。

目前，嫌疑人孙某剑已被刑事拘留，案件正进一步审理。

日前，梅州市丰顺县公安局刑侦大队民警在市局相关部门的协助下，在揭阳市玉湖镇抓获一名以售卖口罩为由进行网络诈骗的犯罪嫌疑人张某（男，22岁，丰顺人），涉案金额约38万元，其中约19万元被其用于某直播平台“刷礼物”给主播。

经查，嫌疑人张某平时沉迷网络，对直播平台主播出手大方，频频“打赏”让他囊中羞涩，致使欠下不少“网贷”。

为维持网络花销及还清网络贷款，张某便动起了歪脑筋，在微信朋友圈发布“14万现货口罩出售”的虚假信息。

2月12日，嫌疑人张某与有购买意向的李某取得联系，并利用虚拟供货厂家信息等手段骗得其信任，合计骗取李某等3人的货款约38万元，事后自编各种理由推脱发货，最终无计可施便不再理会对方。

据嫌疑人张某供述，其骗得的钱财全部用于打赏主播、还网贷及日常消费。