黑灰产调查：小姐姐被骗20余万！沙县公安把一个“水房”端了！

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黑灰产业链深度调查



今天带大伙认识一个名词
“水房”
一个普通的词汇却暗含深意

在反诈民警口中，它指的是
帮助诈骗分子扰乱公安机关的侦查视线，
将骗来的钱逐级拆分，
并通过银行账户或者支付平台，
将赃款洗白的犯罪团伙。


这些人助纣为虐，帮助诈骗分子洗钱并从中渔利，他们的行为和诈骗分子一样令人憎恶。

2020年3月10日，沙县公安局刑侦大队就在龙岩市抓获3名犯罪嫌疑人，捣毁了一个这样的“水房”。



2月22日，沙县公安局刑侦大队接到被害人吴女士报案称，今年过年期间，其通过微信认识了一名男性网友，这名网友谈吐幽默，温文尔雅，平日里也经常对她嘘寒问暖，体贴入微。一来二去，吴女士变对其产生了信任感。

后来，这名网友称，要给吴女士介绍一个“发财”的好机会，将吴女士引诱至某赌博平台进行赌博，刚开始吴女士也将信将疑，但是当她小小的赢了几笔之后，吴女士打消了心中的疑虑，累计将人民币20余万元投入平台，哪知一下子就赔进去了，而且那位男网友也一下子失联了，吴女士这才反应过来，知道自己被骗了。



被害人一大笔资金被骗，沙县公安局刑侦大队对案件高度重视，立即指派反诈骗专班全力对案件开展侦查。

专班负责人廖世印对案件的资金流、信息流进行研判，原以为能通过资金流水发现线索端倪，但随着调查的深入，民警发现涉案资金还是在银行卡、第三方支付平台间转来转去，丝毫没有落地的迹象。

廖世印心里明白，这是遇到“高手”了！然而他不仅没有气馁，反而打起十二分精神，更加认真的对线索进行分析。

终于，他通过细致调查，发现其中一笔小额资金指向龙岩市新罗区，并发现犯罪嫌疑人张某有重大作案嫌疑。



3月初，民警廖世印、吴超、廖生样等人就多次赶往龙岩市新罗区开展工作。

民警经过分析认为，张某只是个“小喽啰”，他的背后应该存在一个专业的团伙，于是没有贸然开展抓捕，而是继续秘密开展调查。

最终查明，该团伙系以张某焱为首的“水房”，他们与诈骗分子沆瀣一气，帮助诈骗分子将诈骗而来的钱款通过各种方式“洗白”，并从中获得不义之财。

3月10日，沙县公安局刑侦大队教导员肖林带领数名民警前往龙岩市增援，并在龙岩警方的配合下，一举将张某焱、张某、翁某等3名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获赃款人民币十余万元，扣押凯迪拉克小轿车1部及银行卡、手机等作案工具一批。

民警将犯罪嫌疑人押解至沙县公安局执法办案中心，经审讯，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。



目前，犯罪嫌疑人张某焱、张某、翁某据嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。



你们以为到这故事就结束了？


无独有偶， 3月12日，肖某到沙县刑侦大队报警称：其于2019年10月通过微信群认识了一名男子，后对方以投资彩票网站为诱饵，诱惑被害人将钱通过微信或支付宝转账给该男子进行投注，刚开始其小额投注每次都能获得本金和回报，之后开始不断复投且金额不断提高，对方以“系统升级”等为由，引诱其继续投资，直到被害人发现其投资金额均无法提现才发现被骗，合计被诈骗人民币13万8千余元。



3月14日，沙县公安局刑侦大队在宁化县抓获一名犯罪嫌疑人黄某（男，宁化县人），破获3起网络诈骗案件，涉案价值近20万元，这也是沙县公安局刑侦大队近10天来破获的第三串电信网络诈骗案件。

经审讯，犯罪嫌疑人黄某如实供述了其为偿还个人赌债，采用虚构投注赢利的方式，对被害人肖某进行诈骗的犯罪行为。民警通过对案件开展深挖调查，带破了其以同样方式诈骗其他被害人的2起案件。

目前，犯罪嫌疑人黄某已经被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。



看到这，

市民朋友们一定会觉得眼熟

这两个案例
就是我们常说的典型的“杀猪盘”

一种利用网络的诈骗方式
无数人被骗后追悔莫及
甚至负债累累
今天平安君就为您揭秘常见的
“杀猪盘”套路


01

寻找目标

首先他们会寻找年龄在30岁以上的单身人士，这个年龄段的人士有经济基础，且对感情有一定需求，符合骗子的作案目标。


02

取得信任

骗子会在添加好友之后，频繁与你聊天，让你对其产生信任，有些骗子甚至会对你关怀备至，与你确定恋爱关系，让你对他的信任更深。


03

怂恿投资

等到关系稳定，骗子便开始怂恿你在他提供的平台购买股票或投资，大多数人就会试着小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让你小赚几笔。


04

大量投入

当你尝到甜头之后，骗子会声称自己已经掌握了这个股票或投资平台的规律，只要跟着他投资稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。


05

无法提现

等到你投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来。


06

销声匿迹

再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪。等到你恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入骗子的口袋了。


在此
小编提醒大家
如遇到网上有人主动加您好友等
类似情况
一定要谨记以下几点

1、遇到私聊要求吃瓜网站的情况，请谨慎添加好友，更不要轻易转账汇款。一定要谨记：私聊吃瓜网站的不是爱情，很有可能是“杀猪盘”诈骗。


2、网上交友务必认真核实对方身份，不要被对方的花言巧语所迷惑。不要轻易相信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本、高回报”之类的投资赚钱的谎言。


3、涉及金钱往来一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入“圈套”。


4、如果遭遇此类诈骗，应及时拨打110报警。


通过警方对案件的梳理，“杀猪盘”的骗子在实施诈骗的过程中，有十句常见的话语使用频率非常高，大家在与网友交流的过程中，如若发现类似的话语，就应该提高警惕了：
诈骗分子

我在用手机赚赚外快。


这个博彩，中奖率非常高。


先来试试，保证你能赚钱。


借点钱，赚了钱马上就还。


考虑一下我们（或家人）的未来。


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我现在不方便和你视频。


我能骗你什么呢？？？


出事了，快把我们的聊天记录全部删掉。



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